公告日期：2025-04-25

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司对外担保管理办法

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
制定北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》。本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北彩客新材料科技股份有限公司

对外担保管理办法

第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规
避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际，制定本办法（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供担保，
不包括公司为公司自身债务提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及其他法律规定的形式。

公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。

第三条 公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。未经公司股东会或董
事会的批准，公司不得对外提供担保。

符合以下情形之一的，应当提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）或者《公司章程》规定的其他担保。

股东会审议上述担保事项时，须经出席股东会的股东所持表决权的半数以上表决通过。股东会审议第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可免于按照上述第（一）项至第（三）项的规定履行股东会审议程序。公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四条 除本办法第三条规定的须提交股东会审议通过的对外担保之外的其
他对外担保事项，须经董事会审议通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第五条 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在证券交易所的
网站和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

第六条 未经公司股东会或董事会授权，董事、总经理及其他高级管理人员
不得擅自代表公司签署对外担保合同。担保合同须符合有关法律法规，并明确约定下列条款：

（一）被担保的主债权的种类、金额；

（二）债务人履行债务的期限；

（三）担保的方式；

（四）担保的范围；

（五）担保的期间；

（六）各方的权利、义务和违约责任；

（七）双方认为需要约定的其它事项。

签订担保合同时，签订人必须对担保合同有关内容进行审查，对于明显不利于公司利益的条款或可能存在无法预料的风险条款，应当要求对方删除或更改。
第七条 公司的分支机构不得……
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