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发表于 2025-04-25 15:53:06 股吧网页版
彩客科技:董事会战略委员会工作制度(北交所上市后适用) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


公告编号:2025-054

证券代码:873772 证券简称:彩客科技 主办券商:中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会战略委员会工作制度(北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过《关于
制定北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》,本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为适应河北彩客新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,健全投资决策程序,加强决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制订本工作制度。

第二条 战略委员会(以下简称“委员会”)是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。

第二章 委员会组成及职责

第三条 委员会由三名董事组成,董事长为委员会的当然成员,委员会成员
中应至少包括一名独立董事。

公告编号:2025-054

第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人(主任委员)一名,由董事长担任,负责召集及
主持委员会会议。

第六条 委员会任期与公司董事任期相同,委员任期届满,可以连选连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作制度增补新的委员。

第七条 战略委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职,辞职报告中
应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 委员会的职责范围包括:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;

(三)对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所规定和《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第三章 会议的召集、召开及表决

第十条 战略委员会会议由召集人召集,召集人可以书面授权其他委员代为
召集。

第十一条 战略委员会会议应提前三日发出会议的通知,通知日距离会议召
开日不应少于三日(不含通知当日,含会议召开当日)。情况紧急的,经委员会委员过半数同意可以临时召开,豁免通知期限。

战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。会议通知应至少包括以下内容:

公告编号:2025-054

(一)会议的地点和时间;

(二)会议议程、讨论事项及相关资料;

(三)发出通知的日期。

第十二条 战略委员会会议由召集人负责主持,召集人不能或无法履行职责
时,由其指定一名其他委员代行职权。

战略委员会会议应由委员本人出席,委员本人因故不能出席时,可以书面形式委托其他委员代为出席……
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