公告日期：2025-05-26

河北彩客新材料科技股份有限公司

章 程

（二零二五年五月）

目录

目录......1
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十一章 修改章程......34
第十二章 信息披露及投资者关系管理......34
第十三章 附则......35　

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司为发起设立。

公司在沧州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北彩客新材料科技股份有限公司

中文全称：河北彩客新材料科技股份有限公司

英文全称：Hebei Tsaker New Material Technology Company Limited

第四条 公司住所：中国河北省沧州市东光县大张村东侧；邮政编码：
061600。

第五条 公司注册资本为人民币 6,357.1427 万元，投资总额为人民币 12,000
万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进
而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格

等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产精细化工类产品；颜料中间
体；医药中间体；电子、造纸用高科技化学品；食品添加剂；香精香料中间体；生产：
氢气、三氯氧磷、甲醇钠甲醇溶液；硫酸钠的生产、销售；废气、废液、废渣的综合
利用；化工产品的研发。本公司产品的销售和进出口业务。(国家限制和禁止经营的除
外，涉及行政许可的按国家有关规定办理)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

……
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