公告日期：2025-06-25

中泰证券股份有限公司

关于

河北彩客新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市之

上市保荐书

（山东省济南市经七路86号）

二〇二五年六月

声 明

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“彩客科技”“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”或“本保荐人”）作为本次发行的保荐人。

中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上市规则》）等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《河北彩客新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致。

目录

声 明...... 1
一、发行人概况...... 4

（一）基本情况...... 4

（二）发行人主营业务情况...... 4

（三）发行人核心技术情况...... 6

（四）发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

（五）发行人存在的主要风险...... 8

二、本次公开发行情况...... 10
三、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 12

（一）保荐代表人...... 12

（二）其他项目组成员...... 12

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、

实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、

实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权

益、在发行人任职等情况...... 13
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控

制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 13

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 13

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 13
六、本次发行的股票符合北交所上市条件...... 14

（一）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明 ...... 14

（二）本次证券发行符合《北交所上市规则》规定的发行上市条件的说明 ...... 17

（三）发行人符合板块定位及国家产业政策...... 20

七、对本次发行的保荐意见...... 26
八、发行人履行的决策程序...... 27
九、持续督导期间的工作安排...... 27
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 28
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 28
十二、中国证监会和北京证券交易所要求的其他内容...... 29

（一）基本情况...... 29

（二）核查过程...... 29

（三）关于发行人的创新发展能力的核查依据...... 29

（四）核查结论...... 32
十三、保荐人对本次证券上市的推荐意见...... 32
一、发行人概况

（一）基本情况

公司名称：河北彩客新材料科技股份有限公司

英文名称：Hebei Tsaker New Materials Technology Co.,Ltd.

注册资本：6,357.1427 万元人民币

实收资本：6,357.1427 万元人民币

法定代表人：刘伟

有限公司成立日期：2005 年 09 月 23 日

股份公司成立日期：2021 年 12……
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