公告日期：2025-08-25

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-081）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-6 月财务报
表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审计，出具了《审计报告》（天健审〔2025〕4-424 号）。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 6
月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制
自我评价报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制的有效性进行了审计，且出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕4-423号）。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-086）、《内部控制审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的
非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北彩客新材料科技股份有限公司2025 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕4-422 号）。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；……
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