公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-095

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月
5 日召开了第二届董事会第八次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》与《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第八次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，以及修改现行的《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

二、针对《关于修订现行有效并需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订现行有效并需经股东会审议的公司治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

公告编号：2025-095

损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

三、针对《关于修订现行有效并无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订现行有效并无需经股东会审议的公司治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

四、针对《关于修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

河北彩客新材料科技股份有限公司
独立董事：问立宁、马昀
2025年 11 月 5日

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