公告日期：2025-11-05

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李阳女士因临时工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述调整事项，以及为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订现行有效并需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分现行有效并需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-098）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-099）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-101）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-102）；

（6）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-103）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-104）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-105）；

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-106）；

（10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-107）；

（11）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-110）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订现行有效并无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分现行有效并无需提交股东会审议的公司治理制……
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