公告日期：2026-03-18

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-009）。
2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了 《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，结合公司总经理的工作情况， 公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独 立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公司 2025 年的经营情况
和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务 决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
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