公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-018

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月22 日审议并通过：

提名白心亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,409,000 股，占公司股本的
22.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

提名周雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵永强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况

鉴于公司第二届非职工代表监事任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 3月 22 日审议并通过：

提名邵玉玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜鸿奇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

公告编号：2023-018

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 3 月 22 日审议并通过：

选举苏龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年
4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

公告编号：2023-018

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司职工代表大会决议》；
2、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
3、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

内……
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