公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-029

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
第一次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

选举白心亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,409,000 股，占公司股本的 22.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾洪涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雪梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，
自 2023 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-029

聘任王岩女士为公司副总经理，任销售总监，任职期限三年，自
2023 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵永强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4
月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任韩文平女士为公司副总经理，任采购总监，任职期限三年，
自 2023 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会
第一次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

选举邵玉玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年4月7 日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2023-029

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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