公告日期：2023-04-19

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内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日上午 9:30

2.会议召开地点：公司会议室及视频会议室
3.会议召开方式：现场表决及通讯会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件的形
式发出
5.会议主持人：董事长白心亮
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层严格按照相关法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，带领企业良性发展。由公司总经理贾洪涛代表管理层汇报 2022 年经营工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，全体董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行董事职责。由董事长白心亮代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及审计报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财
务决算报表》并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，结合 2022 年度实际经营数据，公司编
制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具
体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-038)《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 7,574 万股，拟以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.8 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 21,207,200 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用……
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