公告日期：2023-04-19

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873773 昶辉生物 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所。
（七） 会议地点

内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议
室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，全体董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议
事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行董事职责。由董事长白心亮代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，全体监事严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议
事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事职责。由
监事会主席邵玉玲代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算及审计报告的议案》

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算
报表》并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营管理需要，结合 2022 年度实际经营数据，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内
容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 的)《2022 年年度报告》(公告编号:2023-038)《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本为 7,574 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 21,207,200 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-032)。
（七）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等

有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用
情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-033)。
（八）审议《关于 2023 年度拟使……
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