公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-036

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

对外投资（设立境外全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略发展规划需要，公司拟在德国汉堡成立全资子公司KEB NUTRACEUTICAL GmbH。投资总额：1,000,000 欧元。注册地址：
Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg, Germany。经营范围：植物天然原
料提取物、化学药品原料药、保健食品和其他食品及食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产和销售、技术咨询和服务，进出口贸易。

最终公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》的规定:“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。

公告编号：2023-036

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

此项交易已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：KEB NUTRACEUTICAL GmbH

注册地：Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg, Germany

公告编号：2023-036

主营业务：植物天然原料提取物、化学药品原料药、保健食品和其他食品及食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产和销售、技术咨询和服务，进出口贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或 实缴金额
投资人名称 出资方式

金额 持股比例

内蒙古昶辉生物科技 现金 1,000,000 欧元 100% -

股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资。
三、 对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为扩展海外业务,进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国

公告编号：2023-036

存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运……
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