公告日期：2023-07-19

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和腾讯会议视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以邮件形
式通知
5.会议主持人：董事长白心亮
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王丽芳、郁辉为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟设立 2 名独立董事。根据《中华人
民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司股东白心亮提名王丽芳女士、郁辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其当选后任期自股东大会审议通过相关事项之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容
详见公司 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会设立专门委员会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟设立独立董事，为完善公司治理结构，现提议董事会
设立战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，其基本职责、人员构成、议事规则等事项由董事会依法组织确定并实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为每人每年 6.00 万元人民币（税前）。上述津贴方案改变，需经公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人
民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》相关条
款，具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《董事会议事规则》
相关条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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