公告日期：2023-07-19

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯视频会议

本次会议采用现场和线上视频会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873773 昶辉生物 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王丽芳、郁辉为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-055）。
（二）审议《关于董事会设立专门委员会的议案》

鉴于公司拟设立独立董事，为完善公司治理结构，董事会拟设立战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，其基本职责、人员构成、议事规则等事项由董事会依法组织确定并实施。

（三）审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为每人每年 6.00 万元人民币（税前）。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告：2023-061）。
（五）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告：2023-059）。
（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于制定<独立董事工作制度>的公告》（公告：2023-060）。
（七）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告：2023-062）。

上述议案存在特别决议议案；
议案序号为议案四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的……
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