公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-082

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯视频会议
本次会议采用现场和线上视频会议方式召开。

公告编号：2023-082

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873773 昶辉生物 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-079）。
（二）审议《关于拟注销全资子公司（云南昶辉生物科技有限公司）的议案》

公告编号：2023-082

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司（云南昶辉生物科技有限公司）的公告》（公告编号：2023-081）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:00

（三） 登记地点：内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉
生物公司会议室。

公告编号：2023-082

四、 其他
（一） 会议联系方式：周雪梅 0475-6111001；
（二） 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
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