公告日期：2023-05-09

证券代码：873773 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:30

2.会议召开地点：公司会议室及视频会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长白心亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 75,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，全体董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董

事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行董事职责，编制了《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，全体监事严格按照相关法律法规及《公司章程》《监

事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行

监事职责，编制了《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财

务决算报表》并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，结合 2022 年度实际经营数据，公司编

制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具

体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-038)《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023……
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