公告日期：2025-06-25

成都乘风流体科技集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：四川省成都市大邑县光华路6号

主办券商

华源证券

(湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F)
2025年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

成都乘风流体科技集团股份有限公司（加盖公章）
2025年6月19日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、乘风科技 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司

成高阀门 指 成都成高阀门股份有限公司

成都天驹 指 成都天驹投资管理有限公司

乘风阀门 指 成都乘风阀门有限责任公司

主办券商、华源证券 指 华源证券股份有限公司

三会 指 股东会、董事会和监事会

董事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司董事
会

监事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司监事
会

股东会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股东
会

公司章程 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《股票定向发行说明书》 指 《成都乘风流体科技集团股份有限公司股
票定向发行说明书》及历次修订稿

本次定向发行、本次发行、本次股票发行 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股票
定向发行

本报告书、本定向发行情况报告书 指 《成都乘风流体科技集团股份有限公司股
票定向发行情况报告书》

《公司法》 指 ……
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