公告日期：2025-09-19

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 代表公司执行公司事务的董事
为公司法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、 第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何认购人所认购的股份，每股应
每股应当支付相同价额。 当支付相同价额。

第十六条 公司或公司的子公司（包括 第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，符合
法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十七条 公司根据经营和发展的需 第十七条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加加资本：（一）公开发行股份；（二）非 资本：（一）向特定对象发行股份；（二）公开发行股份；（三）向现有股东派送 向现有股东派送红股；（三）以公积金红股；（四）以公积金转增股本；（五） 转增股本；（四）法律、行政法规规定法律、行政法规规定以及中国证监会批 以及中国证监会批准的其他方式。
准的其他方式。
第二十条 公司收购本公司股份，可以 第二十条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）要约方 通过公开的集中交易方式，或者法律法式；（二）法律、行政法规规定和国务 规和中国证监会认可的其他方式进行。院证券主管部门批准的其它情形。

第二十四条 发起人持有的本公司股 第二十四条 公司控股股东及实际控
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 制人在挂牌前直接或间接持有的股票公司公开发行股份前已发行的股份，自 分三批解除转让限制，每批解除转让限公司股票在证券交易所上市交易之日 制的数量均为其挂牌前所持股票的三起一年内不得转让。公司董事、监事、 分之一，解除转让限制的时间分别为挂高级管理人员应当向公司申报所持有 牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董的本公司的股份及其变动情况，在任职 事、监事、高级管理人员应当向公司申
期间每年转让的股份不得超过其所持 报所持有的本公司的股份及其变动情有本公司股份总数的 25%；上述人员离 况，在任职期间每年转让的股份不得超职后半年内，不得转让其所持有的本公 过其所持有本公司股份总数的 25%；上
司股份。 述人员……
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