公告日期：2025-09-19

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
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第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面和电子邮件
的方式发出

5.会议主持人：董事长丁骐

6.会议列席人员：独立董事候选人、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》有关规定，经董事会提名：丁骐先生、张俊先生、丁珂先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任职期限至第二届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。丁骐先生、张俊先生、丁珂先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提名付伟先生、张宗列先生、邱小林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。付伟先生、张宗列先生、邱小林先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了第二届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 7.2 万元/年（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟收购四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）持有的成都成高阀门股份有限公司全部股权的议案》
1.议案内容：

公司拟收购四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）持有的成都成高阀门股份有限公司全部股权。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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