公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-069

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面和邮件的方
式发出

5.会议主持人：董事长丁骐先生

6.会议列席人员：董事、监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-069

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于将公司募集资金专项账户余额转出并销户的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月完成了股票定向发行，并设立了募集资金专项账户。截
至本次会议召开前一日，公司募集资金专项账户余额为 846.01 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户余额转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终余额以实际结算为准。余额转出后公司将

公告编号：2025-069

办理销户手续，注销募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露销户公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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