公告日期：2022-05-30

国浩律师（上海）事务所

关于

上海元方科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041

23-25th, 27thFloor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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2022 年 5 月

目 录

释 义...... 3

第一节 引 言 ...... 6

一、律师事务所及经办律师简介...... 6

二、律师应当声明的事项...... 7

第二节 正 文 ...... 9

一、公司的基本情况...... 9

二、本次挂牌的批准和授权...... 9

三、本次挂牌的主体资格 ......11

四、本次挂牌的实质条件...... 12

五、公司的设立...... 16

六、公司的独立性...... 19

七、发起人和股东...... 22

八、公司的股本及演变...... 27

九、公司的业务...... 32

十、关联交易及同业竞争...... 36

十一、公司的主要财产...... 47

十二、公司的重大债权债务...... 82

十三、公司的重大资产变化及收购兼并...... 87

十四、公司章程的制定与修改...... 87

十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 88

十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 89

十七、公司的税务...... 91

十八、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 95

十九、公司的劳动用工及社会保险、住房公积金...... 95

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 97

二十一、需要说明的其他事项...... 101

二十二、关于本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险评价...... 101

二十三、结论意见...... 102
第三节 签署页 ...... 103

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、元方科技 指 上海元方科技股份有限公司，系由元方计算机于
2016 年 6 月整体变更成立的股份有限公司

元方计算机 指 上海元方计算机技术有限公司，成立于 2000 年 12
月 1 日，系元方科技前身

方庆投资 指 上海方庆投资中心（有限合伙）

言睿控股 指 言睿控股集团有限公司，曾用名江苏言睿投资有限
公司

南宁元睿 指 南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）

上海方箐 指 上海方箐企业管理合伙企业（有限合伙）

北京智库咨询 指 北京元方智库咨询有限公司

上海智库咨询 指 上海元方智库公共管理咨询有限公司

北京无代码 指 北京无代码科技有限公司，曾用名称为：北京元方
创新科技有限公司

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称

三会文件 指 股东大会文件、董事会文件、监事会文件的统称

董监高 指 董事、监事、高级管理人员

本次挂牌并公开 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让、本次挂牌 转让

一创投行、主办 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
券商

大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师 指 立信会计师事务所（……
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