公告日期：2022-11-01

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采取现场结合通讯的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873775 元方科技 2022 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（上海）事务所 周邯律师
（七）会议地点

上海市黄浦区淮海中路 222 号力宝广场 1905 上海元方科技股份有限公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》

公司董事会确认了本次发行的基本情况：

一、本次发行证券的种类和数量

本次发行证券的种类是全国股转系统可转换公司债券；拟发行数量或数量上限为 10 万张。

二、发行方式、发行对象或范围

本次发行属于向特定对象定向发行，发行对象为公司在册股东、自然人投资者卢铁男和公司间接股东、自然人高兴丰。

三、定价方式、发行价格或者区间、定价原则

本次发行的发行价格按照可转债面值发行，每张面值 100 元。

四、票面利率或其确定方式

本次发行的票面利率为 4.75%，根据 国家政策、市场状况和公司具体情况
与主办券商协商确定。

五、可转债期限

本次发行可转债期限为 2 年。

六、赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。上述具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与主办券商协商确定。

（二）有条件赎回条款

转股期内，当公司向当地证监局申报 A 股上市辅导并获受理及公告或证监会认可的其他方式后，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。其中，

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

七、回售条款

在本可转换公司债券存续期间内，若公司出现下述情况之一的，可转换债券持有人享有一次回售的权利：

（一）若公司本次发行的可转换公司债券募集资金用途出现重大变化，根据
中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途；

（二）终止在全国中小企业股份转让系统挂牌；

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在上述回售条件满足后，可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使回售……
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