公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：上海元方科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢铁男

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信贷款及相关担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司申请最高额不
超过 1,100 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年；向招商银行股份有限

公告编号：2023-001

公司申请将银行授信/贷款额度由原来的 2,000 万元人民币，增加到 3,000 万
元人民币，授信期限/贷款期限延长为不超过 2 年；向北京银行股份有限公司
申请最高额不超过 1,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年。公司实
际控制人卢铁男与牛军钰拟为上述银行授信/贷款提供无偿连带责任担保。

以上银行授信贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与江苏 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司最终签署 协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，并办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2023-001

上海元方科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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