公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海元方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余坚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余坚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3 月至
2002 年 2 月，任上海城市建设投资开发总公司（后更名为上海城投(集团)有 限公司）计划财务部财务主管、审计监察部副部长、投资计划部副部长；2002
年 8 月至 2004 年 12 月，任上海普兰投资管理有限公司财务总监；2004 年 12
月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至
2008 年 1 月，任上海城投置地（集团）有限公司财务总监；2008 年 1 月至
2008 年 10 月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2018 年 10 月至
今，任上海国家会计学院教师，硕士生导师。2020 年 12 月起至今，任上海元 方科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事余坚会议
出席情况如下：

公告编号：2023-011

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

余坚 6 6 0 0 否 6

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事余坚对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第二届董事会 《关于 2021 年度利润分配预案 同意

月 27 日 第十一次会议 的议案》

《关于聘任大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》

2022 年 6 第二届董事会 《关于公司董事会换届选举的议 同意

月 2 日 第十二次会议 案》

2022 年 6 第三届董事会 审议《关于选举公司第三届董事 同意

月 20 日 第一次会议 会董事长的议案》

审议《……
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