公告日期：2023-04-28

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司上海办公室

3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢铁男

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林晓峰因人在香港以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公
司章程》等有关规定和要求，编制该议案，主要内容详见 2023 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，对 2022 年度工作进行总结，形成《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，依据公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，对资金、经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司经营的正常运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司未分配利润主要用于补充公司流动资金，暂不进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的……
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