公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-033

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢铁男

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》
1.议案内容：

原董事林晓峰先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2023年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事辞职公告》），导致公司

公告编号：2023-033

董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名尹士正先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海元方科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。