公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姬文卓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年履职情况
的评价报告》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年分别召开了第三届董事会第三次-第七次会议，历次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

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则》等规定，公司董事与会参加，审议相关议案，并作出相应的表决。高级管理人员均列席了前述历次董事会。

因此监事会全体人员一致同意：公司董事会、董事及高级管理人员在 2023年认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海元方科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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