公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：873775 证券简称：元方科技 主办券商：一创投行
上海元方科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 222 号力宝广场 1905 上海元方科技股份有限公司 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢铁男
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

（一）鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公司的持续经营能力，为公司后续资本市场发展夯实基础。

（三）公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-009

统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
2、起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的各项文件；3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海元方科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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