公告日期：2023-04-18

证券代码： 873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：华安证券
重庆攸亮科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度会议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873776 攸亮科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮
（七）会议地点

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规
定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，
认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积、未分配利润转增股本的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-003）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《202
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务
状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了《2023 年度财务预算方案》。（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-004）。
（七）审议《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年预计关联日常交易的公告》（公告编号:2023-005）。
（八）审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》
具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-006）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号……
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