
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-010
证券代码:873776 证券简称:攸亮科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆攸亮科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘伯华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定,认真履行监督职责,督促公司规范运作。公司监事会对 2023 年监事会工作进行
公告编号:2024-010
总结汇报,形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年公司财务决算的报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年公司财务预算的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2023 年报表数据,编制了《2024 年度财务预算》。
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆攸亮科技股份有限公司第三届监事会第六次……
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