公告日期：2024-04-26

证券代码：873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆攸亮科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆攸亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开
了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆攸亮科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善重庆攸亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《重庆攸亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。
第二章 总经理的任免程序

第二条 公司设总经理一名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他
高级管理人员。

第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，
董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的的正常选聘程序。总经理主持公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第四条 总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。

第五条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办
法按《公司章程》执行。

第六条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。

第三章 总经理的任职资格

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第四章 总经理的职权

第八条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 副总经理的职权：

（一）受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责；

（二）在职责范围内处理经营业务及相关工作。

第五章 总经理工作机构及工作程序

第十条 总经理工作机构按照精简、统一、高效的原则设置。

第十一条 根据公司经营活动的需要，公司设置采购部、生产部、质检部、
物流部、市场部、系统集成部、研发中心、技术支持部、运营中心、证券部、审计部、财务部以及综合办公室等业务部门，负责公司的各项经营管理工作。

第十二条 总经理办公会议制度

（一）公司总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项，分为例会和临时会议。每周一召开总经理办公例会，会议议题包括但不限于月度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况以及财务计划、生产计划和销售计划。参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门负责人。

（二）总经理办公会议须于召开 1 日前书面或电话形式通知全体与会人员，。情况紧急，需要尽快召开总经理办公会议的，可……
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