公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-006

证券代码：873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆攸亮科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪然 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

戴高 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

汪睿 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

徐盛 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

周小川 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临时 审议通过
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