公告日期：2025-04-29

证券代码：873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆攸亮科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度会议，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873776 攸亮科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮。
（七）会议地点

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度公司管理层严格按照董事会和有关法律法规规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实董事会的各项决议，开展公司经营管理工作。公司管理层对 2024 年度工作进行总结汇报，形成了《2024 年度总经理工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2024 年监事会工作进行总结汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 条——权益分派》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况和为了发展需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增资本。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪然、戴高、薛平。
（八）审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（九）……
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