公告日期：2026-04-28

证券代码：873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆攸亮科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度会议，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873776 攸亮科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

4 √

为公司 2026 年度审计机构的议案

5 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报

6 √

告摘要〉的议案

7 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权办理本次利润分

9 √

配相关事宜的议案

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》
议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司……
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