公告日期：2024-08-22

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长韩根生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《河南红东方化工股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 638,494,018.55 元，母公司未分配利润为617,885,682.57 元。

结合公司当前经营的实际情况及财务状况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2024 年半年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 76,600,000 股为基数，向全体股东
每 10 股送红股 15 股。分红前本公司总股本为 76,600,000 股，分红后总股本增
至 191,500,000 股。具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟设立分公司，具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》，该议案已于 2024 年
1 月 13 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。议案内容为：

“根据公司发展需要，公司拟向银行（包括但不限于招行、浦发、中信、中原、许昌农村商业银行股份有限公司、河南许昌许都农村商业银行股份有限公司）申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 3 年，自公司股东大会审议通过后起算。具体借款的担保方式可以为以公司自有土地及房产提供抵押担保和/或公司关联方韩根生、于红霞无偿提供连带责任担保等。

以上授信额度不等于公……
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