公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-048

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届的基本情况

河南红东方化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

二、 关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）人选如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 韩根生、徐书建、苏东 韩根生

薪酬与考核委员会 孙寒力、苏东、于红霞 孙寒力

提名委员会 苏东、韩根生、孙寒力 苏东

薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员兼召集人。

以上董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

三、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-048

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《河南红东方化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司
董事会
2025年 9月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。