公告日期：2025-09-03

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩根生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数191,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举韩根生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举于红霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举徐书建为公司第四届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举苏东为公司第四届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举孙寒力为公司第四届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消董事会审计委员会，由监事会行使董事会审计委员会的职权，《河南红东方化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相应废止，同时亦对《河南红东方化工股份有限公司章程》进行相应修订。提请授权公司相关人员其办理公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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