公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-025

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通
过：

选举韩根生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份48,910,000 股，占公司股本的 25.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举于红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份45,150,000 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐书建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份625,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙寒力女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通

公告编号：2025-025

过：

选举于利娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份47,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举范红奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审
议并通过：

选举徐富娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 12,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经核查，我们一致认为：本次董事会换届选举非独立董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；本次推荐的第四届董事会3 名非独立董事候选人、2 名独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规

公告编号：2025-025

定的董事任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

我们一致同意通过该议案……
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