公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南红东方化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
24 日以现场的方式召开第四届董事会第二次会议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026
年度薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司严格按照相关规定并结合 2025 年度的经营业绩对董事和高级管理人员进行了绩效考核，确定其薪酬发放标准并按时发放薪酬。从行业及公司发展情况看，公司制定 2026 年度薪酬计划符合公司发展现状，

公告编号：2026-004

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、关于《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、关于《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展，符合《公司法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

河南红东方化工股份有限公司
独立董事：苏东、孙寒力
2026 年 4 月 24 日

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