公告日期：2024-08-07

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十三条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有 权 出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；

（五）会 务 常设联系人姓名、电话号 （五）会务常设联系人姓名、电话号

码。 码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。
第九十一条 董事由股东大会选举或 第九十一条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与其他董事 选连任。董事在任期届满前不得无故解任期相同，任期届满可连选连任，但是 除其职务。
连任时间不得超过六年。董事在任期届 董事任期从就任之日起计算，至本
满前不得无故解除其职务。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期从就任之日起计算，至本 满未及时改选，或者董事在任期内辞职届董事会任期届满时为止。董事任期届 导致董事会成员低于法定人数的，在改满未及时改选，或者董事在任期内辞职 选出的董事就任前，原董事仍应当依照导致董事会成员低于法定人数或独立 法律、行政法规和公司章程的规定，履董事人数不符合相关规定或公司章程 行董事职务。

的要求的，在改选出的董事就任前，原 董事可以由总经理或者其他高级
董事仍应当依照法律、行政法规和公司 管理人员兼任。
章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任。
第一百条 公司董事会由5名董事组成， 第一百条 公司董事会由5名董事组成，
其中独立董事 2 名，设董事长 1 人。 设董事长 1 人。

第一百〇八条 董事会每年度至少召开 第一百〇八条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。 10 日以前书面通知全体董事和监事。
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上
董事、1/2 以上独立董事或者监事会， 董事或者监事会，可以提议召开董事会
可以提议召开董事会临时会议。董事长 临时会议。董事长应当自接到提议后 10应当自接到提议后 10 日内，召集和主 日内，召集和主持董事会会议。
持董事会会议。

第一百一十四条 董事会会议，应由董
第一百一十四条 董事会会议，应由董 事本人出席；董事因故不能出席，可以事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面委托其他董事代为出席，委托书中书面委托其他董事代为出席，委托书中 应载明代理人的姓名，代理事项、授权应载明代理人的姓名，代理事项、授权 范围和有效期限，并由委托人签名或盖范围和有效期限，并由委托人签名或盖 章。代为出席会议的董事应当在授权范章。代为出席会议的董事应当在授权范 围内行使董事的权利。董事未出席董事围内行使董事的权利。独立董事……
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