公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-009

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国荣先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-009

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年与金陵体育签订业务合同暨关联交易的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，没有需要回避表决的董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-009

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司拟将注册地由“北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101”变
更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 A209”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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