公告日期：2026-03-31

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场与通讯相结合
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,431,029 股，占公司有表决权股份总数的 56.8621%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地由“北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101”
变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 A209”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举段永钢为公司监事的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

3 关于选 0 0% 0 0% 0 0%

举段永
……
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