公告日期：2026-04-24

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国荣先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年度工作情
况编制了《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括公司 2025 年度经营情况、董事会运作情况等，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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