公告日期：2023-04-03

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873780 成林数控 2023 年 4 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召
开
董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董 事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各 项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

在 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有
关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董 事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全 面的监督、检查。公司 2022 年度监事会具体工作情况详见附件《2022 年度监 事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，
并综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

基于公司生产经营的需要，预计公司 2023 年与关联方之间的关联交易总
额不超过 204 万元，具体如下：

2023 年预计发
关联方 关联关系 关联交易类别

生额

公司实际控制人王

成都千木数控刀具

晓岚母亲王虹控制 关联方租赁 2,040,000.00
有限公司

……
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