公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-005

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王晓岚

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所， 具有证券、期货相关业务资格。在公司 2022 年度审计工作中，能够按照中国

公告编号：2024-005

注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年
12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，为公司提供审计等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年关联租赁的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营的需要，预计公司 2024 年与关联方之间的关联房屋租
赁交易总额不超过 204 万元，具体如下：

2024 年预计发

关联方 关联关系 关联交易类别

生额

公司实际控制人

成都千木数控刀具

王晓岚母亲王虹 关联方租赁 2,040,000.00

有限公司

控制的企业

合计 2,040,000.00

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿 的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王晓岚、魏劼祎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综
合授信的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务 正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 4500 万，全年设备融资租赁贷……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。