公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-006

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10：00-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873780 成林数控 2024 年 4 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所， 具有证券、期货相关业务资格。在公司 2022 年度审计工作中，能够按照中国 注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年
12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，为公司提供审计等业务。
（二）审议《关于 2024 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务 正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 4500 万，全年设备融资租赁贷款累计不超过 1000 万。上述额度在获得有关银 行审批后生效。 具体以实际贷款合同为准。

公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。

公告编号：2024-006

具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责 人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业 执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 09：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇，联系电话：028-69920857 联系地址：成
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。