公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

关联方名称 关联交易内容 年初预计金额 实际发生金额 超出预计金额

成都千木数控刀 关联方厂房租赁 2040000.00 3040542.08 1000542.08

具有限公司

合计 2040000.00 3040542.08 1000542.08

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议
2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》
议案表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事王晓岚、魏劼祎回避表决。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

一致通过该项议案；本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：成都千木数控刀具有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道南段七号
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道南段七号
注册资本：435 万元
主营业务：机床功能部件及附件销售、企业管理
法定代表人：王虹
实际控制人：王虹
关联关系：成都千木数控刀具有限公司为公司实际控制人王晓岚母亲王虹控制的企业信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、

公告编号：2024-015
必要的。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升
未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。六、备查文件目录
《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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