
公告日期:2024-04-26
证券代码:873780 证券简称:成林数控 主办券商:山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 10:00-11:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873780 成林数控 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召
开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司 董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行 各 项职权,勤勉尽责。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
在 2023 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有
关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董 事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全 面的监督、检查。公司 2023 年度监事会具体工作情况详见附件《2023 年度监 事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2023 年年度报告及年
度报告摘要,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公告 编号:2024-013)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
(四)审议《公司 2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
(五)审议《公司 2024 年度财务预算报告》
根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,
并综合考虑多方面因素,公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司利润分配政策,考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2023 年度
对外的资金支出安排,公司在 2023 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、 不送红股、亦不以资本公积金转增股本。
(七)审议《关于补充审议 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》
2023 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关
于预计 2023 年度日常性关联交易》,并将上述议案提交 2022 年年度股东大会
审议通过。2023 年 4 月 3 日,公司披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易
的公告》,预计公司 2023 年向关联方成都千木数控刀具有限公司租赁厂房,租 金发生金额为 204 万元。由于涉及到子公司房租费用归集及账务处理的方式问
题,造成 2023 年实际产生的厂房租金为 304.054208 万元,其中当期应支付的
租金为 2,528,299.02 ……
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