公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-023

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873780 成林数控 2024 年 7 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

因公司原监事徐家鑫提交书面辞职报告，现提名代懋良为公司第一届监事 会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至 第一届监事会任期届满之日止。代懋良符合股转系统规则和《公司章程》规定 的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

公告编号：2024-023

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
（二）登记时间：2024 年 8 月 1 日 08：00-09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇，联系电话：028-69920880 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日

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